公告日期：2026-05-14

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-025
郑州捷安高科股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月 14日上午9:15—下午 15:00 期间的任意
时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。

3、会议召开方式：

股东会以现场及网络投票方式举行。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑乐观先生

6、本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 52 人，所持有表决权股份 87,795,816 股，占公司股份总数的42.6937%。

2、出席现场会议情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，所持有表决权股份82,184,994 股，占公司股份总数的 39.9653%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票出席的股东 44 人，代表股份 5,610,822 股，占公
司股份总数的 2.7285%。

4、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 49 人，代表股份 20,345,518 股，
占公司股份总数的 9.8937%。

5、其他人员出席会议情况

董事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 87,636,830 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8189%；反对
19,639 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0224%；弃权 139,347 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1587%。

中小投资者股东表决情况

同意 20,186,532，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2186%；反对19,639 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0965%；弃权 139,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6849%。

表决结果：通过。

2.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意 87,641,899 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8247%；反对 6，
400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0073%；弃权 147,517 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1680%。

中小投资者股东表决情况

同意 20,191,601 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2435%；
反对 6,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0315%；弃权 147,517股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7251%。

表决结果：通过。

3.00 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意 87,631,730 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8131% ；反对
16,569 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 147,517 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1680%。

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