公告日期：2026-06-04

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-028
郑州捷安高科股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2026 年 5 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 6
月 2 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 8 人，实际参加董事 8
人，其中郑乐观先生、张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 4 日

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