公告日期：2025-05-15

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-023
郑州捷安高科股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。

3、会议召开方式：

股东大会以现场及网络投票方式举行。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑乐观先生

6、本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 85 人，所持有表决权股份 71,738,624 股，占公司股份总数的49.1721%。

2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份65,637,953 股，占公司股份总数的 44.9905%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席的股东 78 人，代表股份 6,100,671 股，占
公司股份总数的 4.1816%。

4、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 81 人，代表股份6,106,051 股，占公司股份总数的 4.1853%。

5、其他人员出席会议情况

董事、监事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 71,626,778 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8441%；反对
34,246 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 77,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1082%。

中小投资者股东表决情况

同意 5,994,205 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.1683%；反
对 34,246 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5609%；弃权 77,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2709%。

表决结果：通过。

2.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

同意 71,626,778 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8441%；反对
34,246 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 77,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1082%。

中小投资者股东表决情况

同意 5,994,205 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.1683%；反
对 34,246 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5609%；弃权 77,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2709%。

表决结果：通过。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：

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