公告日期：2025-06-11

民生证券股份有限公司

关于郑州捷安高科股份有限公司

募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63
元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00
元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7
月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。

根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目 11,833.25 11,553.25

2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87

3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 34,925.12 34,017.12

1、公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023
年 7 月 7 日注销。

2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资 金的议案》，同意终止“安全作业仿真产业化项目” 并将该募投项目剩余募集 资金永久补充流动资金。

3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事
会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意 对公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “轨道交通虚拟仿真实训系统技术 改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当 日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”。

二、募投项目增加实施主体的情况

本次募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”增加实施主
体的具体情况如下：

项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）

基于职教垂类大模型的 AI 职教平台 捷安高科

建设项目 捷安高科 北京捷安申谋科技有限公司
（以下简称“北京申谋”）……
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