公告日期：2025-10-17

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-064
郑州捷安高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。

3、会议召开方式：

股东大会以现场及网络投票方式举行。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长张安全先生

股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 72 人，所持有表决权股份 88,480,439 股，占公司股份总数的43.1501%。

2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权股份61,260,477 股，占公司股份总数的 29.8755%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席的股东 67 人，代表股份 27,219,962 股，占
公司股份总数的 13.2746%。

4、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 68 人，代表股份15,306,968 股，占公司股份总数的 7.4649%。

5、其他人员出席会议情况

董事、监事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

同意 88,269,377 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7615%；反对
194,062 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2193%；弃权 17,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0192%。

中小投资者股东表决情况

同意 15,095,906，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6211%；反对194,062 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2678%；弃权 17,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1111%。

表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.00 逐项审议通过《关于修订、废止公司相关治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

同意 88,267,545 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7594% ；反对
193,810 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2190%；弃权 19,084 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0216%。

中小投资者股东表决情况

同意 15,094,074 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6092%；
反对 193,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2662%；弃权 19,084股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1247%。

表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 88,267,293 股，占……
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