公告日期：2026-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责,不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续健康 稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度工作情况

（一）公司主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 35,927.14 万元，较去年同期减少 6.41%；归
属于公司股东的净利润 4,026.71 万元，较去年同期减少 26.70%。报告期末，公 司资产总额 112,519.19 万元，较去年同期增长 6.09%，归属于上市公司股东的
净资产 83,530.09 万元，较去年同期减少 0.03%，报告期基本每股收益 0.20 元，
较去年同期下降 47.37%。

（二）董事会和股东（大）会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按
照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 会议的召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事会

1 2025 年 1 月 2 日 （一）关于制订<舆情管理制度>的议案

第十三次会议

第五届董事会

2 2025年 1月 20 日 （一）关于聘任公司财务负责人的议案

第十四次会议

（一）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

第五届董事会

3 2025年 4月 22 日 （二）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

第十五次会议

（三）关于公司 2024 年度审计报告的议案

（四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

（五）关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案

（六）关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案

（七）关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

（八）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

（九）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

（十）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

（十一）关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案

（十二）关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建
项目的议案

（十三）关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。