公告日期：2026-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（秦超贤）

各位股东：

本人作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立董事的独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人秦超贤，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。2023年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

应出席次 实际出 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股
独董姓名 数 席次数 次数 数 未亲自出席会 东会次
议 数

秦超贤 9 9 0 0 否 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在会前认真审阅会议材料，了解各议案的审议背景，做了充分的准备工作。在会议中，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人认为公司 2 次股东（大）会的召集、召开、表决均符合法定程序。

（二）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权。

1、董事会审计委员会委员的工作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自参加了会议。对定期报告、聘任财务负责人、续聘年审机构等事项进行审议。本人认真审阅相关会议资料，并在会议召开过程中结合自身专业提出建议和意见，发挥审计委员的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会召集人的工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，本人作为召集人均亲自参加了会议并进行了主持。根据公司《独立董事工作制度》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划归属等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。

（五）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司财务部门、会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。本人
积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（六）现场工作的情况

报告期内，本人除参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议外，日常与公司管理层保持沟通联络，关注公司经营管理状况和内部控制等情况，了解公司重大事项。通过积极参与业绩说明会与中小投资者进行沟通。2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。