公告日期：2026-04-24

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-021
郑州捷安高科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股
权登记日为 2026 年 5 月 11 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面
形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司 2025 年度董事会工作报告

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪

2.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

关于 2026 年度公司董事薪酬方案的

3.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司 2025 年度利润分配预案的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司及子公司向银行申请综合

5.00 非累积投票提案 √

授信额度的议案

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已由公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公
司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行……
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