公告日期：2026-04-24

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-008
郑州捷安高科股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4
月 22 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 8 人，实际参加董事 8
人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025 年度审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高志生先生、朱运兰女士回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo……
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