公告日期：2026-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（姚加林）

各位股东：

本人作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2025 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立董事的独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6
日至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

应出席次 实际出 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
独董姓名 数 席次数 次数 数 未亲自出席会 会次数
议

姚加林 9 9 0 0 否 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人认为公司 2 次股东（大）会的召集、召开、表决均符合法定程序。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任第五届董事会提名委员会委员亲自参加了会议，审议了聘任公司财务负责人事项。本人认真审阅财务负责人的聘任相关资料，认为具备担任财务负责人的能力和经验，投出了赞成票，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。

（五）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司财务机构、会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作情况，确保审计结果客观及公正。

（六）现场工作的情况

报告期内，本人除参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议外，日常通过到公司客户和项目现场调研拜访等方式积极履职，与公司管理层保持有效沟通，关注了解公司经营状况和重大事项。2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日以上。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，公司认真听取独立董事提出的意见及建议，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和支持。

（七）与中小股东沟通的情况

本人通过参加股东（大）会方式与投资者进行互动交流，为投资者解答关注的问题。

（八）保护公司股东合法权益方面的工作情况

本人认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建立及执行情况，对于提交需董事会审议的各个议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

本人将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信……
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