公告日期：2026-06-16

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-060
北京首都在线科技股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-040）。公司因聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）为公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构，原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“2022 年向特定对象
发行股票”）未完结的持续督导工作将由平安证券承接完成，平安证券持续督导期间为保荐协议生效之日起至本次向特定对象发行股票上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司与原保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签署了相关募集资金监管终止协议，同时，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司怀来智慧云港科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行及平安证券签署了《募集资金四方监管协议》。
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01
元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月 29 日，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

公司将募集资金全部存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了相关募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金协管协议重新签订情况及募集资金专户的基本情况

近期，公司、中国民生银行股份有限公司北京分行和平安证券重新签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司怀来智慧云港科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京高碑店支行及平安证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，募集资金专用账户的具体情况如下：

序 募集资金投资项

账户名称 开户银行 专户账号 账户状态
号 目

中国民生银行股份 京北云计算软件

北京首都在线科

1 有限公司北京陶然 6443***65 研发中心项目-算 存续

技股份有限公司

桥支行 力中心(一期)

兴业银行股份有限 京北云计算软件

怀来智慧云港科 3218*******

2 公司北京高碑店支 研发中心项目-算 存续

技有限公司 *****77

行 力中心(一期)……
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