公告日期：2026-06-19

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-062

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年 6月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年6月13日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中赵永志先生、石静霞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以现金方式收购控股子公司中嘉和信剩余40%股权的议案》
同意公司以支付现金的方式收购张家界茂辰企业管理咨询中心（有限合伙）、张家界径峰企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市中杰网络信息技术有限公司和北京中嘉云智数字科技有限公司持有的北京中嘉和信通信技术有限公司的40%股权，交易价格为人民币23,652万元。同时，若公司未能根据股权收购协议如约按时足额分批支付转让对价，曲宁先生作为公司控股股东及实际控制人承担无条件不可撤销的无限连带担保责任。本次交易符合公司发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

关联董事曲宁先生需回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第五次独立董事专门会议、2026年战略委员会第二次会议审议通过，保荐人对本议案出具了核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购控股子公司中嘉和信剩余40%股权的公告》。

（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司与关联方天阳宏业科技股份有限公司及其下属子公司需发生购买商品和服务、销售商品和服务等日常关联交易事项，预计2026年度交易金额不超过7,573万元。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第五次独立董事专门会议审议通过，保荐人对本议案出具了核查意见。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

（三）《关于<北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制订了《北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（四）审议通过《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订《北京首都在线科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披……
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