公告日期：2026-03-20

北京首都在线科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（石静霞）

各位股东及股东代表：

作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人担任公司第五届董事会独立董事及各专门委员会委员，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

石静霞女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博士学位，耶鲁大学法学博士学位。1998 年至 2021 年曾历任对外经济贸易大学法学院副教授、教授、副院长、院长。2021 年至今于中国人民大学法学院任“吴玉章”讲席教授。目前石静霞女士担任世界银行投资争端解决中心调解员、中国国际经济法学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第七届、第八届国务院学位办法学学科评议组成员、最高人民法院国际商事法庭专家委员会首批专家、美国破产学会国际委员、财政部法律顾问、最高人民法院执行特邀咨询专家、北京市破产法研究会副会长、香港国际仲裁中心、大韩国际商
事仲裁院、亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等机构在册仲裁员。现任中山大洋电机股份有限公司（上市公司）独立董事，任北京首都在线科技股份有限公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议、5 次股东会会议，任职期间应出
席董事会 12 次、股东会 5 次，本人实际以现场或通讯方式亲自出席董事会 12
次、股东会 5 次，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，会前认真审阅会议材料，主动获取并了解做出决策所需的情况，为会议的重要决策做好充分准备；会上积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人在董事会会议上全部投了赞成票，不存在投出反对票或弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。在 2025 年度履职情况如下：

提名委员会 审计委员会

召开次数 应出席次数 实际出席次数 召开次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 3 7 7 7

2025 年度履职期间，作为提名委员会召集人，本人严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司选举第六届董事会董事、聘任高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了董事会提名委员会的职责，不断完善公司治理结构。

2.审计委员会履行职责情况

2025 年度履职期间，本人审慎审议 2024 年度报告、2025 年各季度及半年度
报告、财务预决算、利润分……
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