公告日期：2026-03-20

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-020

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）第六届董事
会第十三次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议通知于 2026 年 3 月 9 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事姚巍先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会
会议、2025 年度薪酬与考核委员会会议、2025 年度战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于<公司2025年度拟不进行利润分配>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会
会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（四）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会
会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、2025 年度审计委员会
会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，截止 2025
年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-793,823,740.93 元，盈余公积为
26,144,476.01 元，实收股本为 502,896,016.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经 2025 年度审计委员会会议审议通过。

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