公告日期：2026-04-27

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-041

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会 议于2026年 4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会 议补充通知已分别于 2026年4月19日、4月23日以邮件方式送达各位董事，各位董 事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长曲宁 先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、赵西卜先生、 石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议 案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在 线科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司2026年审计委员会第三次会议决议。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2026年4月27日

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