公告日期：2025-04-10

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-004
中船汉光科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、
通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2025年 4月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的
议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年
年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于<2024 年度审计报告>的议案》

经审议，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，真实反映了公司 2024年度的财务状况。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对 2024 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制的《2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理办法》等的要求……
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