公告日期：2025-04-10

中船汉光科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升上市公司质量专项工作为抓手，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行董事会职责和义务，不断规范公司运作，公司发展态势稳中向好。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要生产经营情况

2024 年，面对复杂的市场竞争环境，公司坚持稳中求进工作总基调，秉承打造精品、做强主业的经营理念，积极把握市场形势变化，业务基础更加稳固，科技创新更加突出，公司治理更加规范，公司价值创造能力进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入 118,166.53 万元，较上年同期增长 10.50%；归属于上市公司股东的净利润 12,393.76 万元，较上年
同期增长 29.89%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 159,903.40
万元，较上年同期增长 9.78%；归属于上市公司所有者权益141,613.66 万元，较上年同期增长 7.43%。

二、董事会日常工作情况

（一）扎实履行董事会职责

报告期内，公司全体董事忠实勤勉尽责，认真履行董事职责义务，积极关注公司经营、运作、管理、财务等情况，认真审议董事会议案内容，通过现场或通讯的方式出席董事会会议，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响等因素进行审慎决策；同时充分发挥专业技能为公司发展提供建议，切实发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

2024 年，公司共召开 8 次董事会，共审议通过 35 项议案。主要
审议内容包括公司组织架构调整、年度报告等定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、补选非独立董事、变更会计师事务所等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、会议记录等，均按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》相关要求规范开展，会议召开合法、有效。董事会决议的事项均严格按要求执行。具体如下：

会议名称 召开时间 议案

第五届董事会 2024 年 3 月 4 日 1.关于调整公司组织架构的议案

第八次会议

1.关于 2023 年年度报告全文及其摘要
的议案

2.关于《2023 年度董事会工作报告》的
议案

第五届董事会 2024 年 4 月 9 日 3.关于《2023 年度总经理工作报告》的
第九次会议 议案

4.关于《2023 年度审计报告》的议案

5.关于《2023 年度财务决算报告》的议
案

6.关于《2023 年度内部控制自我评价报

告》的议案

7.关于《2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》的议案

8.关于 2023 年度利润分配预案的议案
9.关于预计 2024 年度日常关联交易的
……
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