公告日期：2025-04-10

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-009
中船汉光科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.36 元（含税），共派发现金红利 40,257,360.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事
专门会议，于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次
会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

1.独立董事专门会议审核意见

2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2.董事会审议意见

第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年
度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

3.监事会审议意见

第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年
度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

二、 2024 年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
123,937,638.17 元 ， 加 上 2024 年 初 未 分 配 利 润
645,073,057.68元，提取法定盈余公积金7,484,482.06元，减去2024年度实施分配2023年度现金分红派发29,601,000
元 ， 上 市 公 司 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 利 润 为
731,925,213.79 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
268,604,191.51元。

3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：拟以公司2024年12月31日总股本296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共派发现金红利40,257,360.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4.2024 年 度 ， 公 司 预 计 累 计 现 金 分 红 总 额
40,257,360.00元（含税），全部为年度分红，占公司2024年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为32.48%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则

在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调
整。

三、 现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情 形

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。