公告日期：2025-04-10

中船汉光科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，认真履行监事会职责。本年度监事会对公司依法运作进行了检查，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，提升了公司规范运作水平，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 报告期内监事会会议情况

2024 年，公司共召开了六次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

会议名称 召开时间 议案

1.关于 2023 年年度报告全文及其摘要的

议案

第五届监事 2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议

会第七次会 2024 年 4 月 9 日 案

议 3.关于《2023 年度审计报告》的议案

4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案

5.关于《2023 年度内部控制自我评价报

告》的议案

6.关于《2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的议案

7.关于 2023 年度利润分配预案的议案

8.关于补选公司第五届监事会非职工代表
监事的议案

第五届监事 2024 年 4 月 24

会第八次会 日 1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

议

第五届监事

会第九次会 2024 年 5 月 7 日 1.关于选举公司监事会主席的议案

议

1.关于 2024 年半年度报告全文及其摘要

第五届监事 的议案

会第十次会 2024 年 8 月 14 2.关于《2024 年上半年募集资金存放与使
议 日 用情况专项报告》的议案

3.关于拟变更会计师事务所的议案

4.关于拟购买董监高责任险的议案

第五届监事 2024 年 10 月 24 1.关于 2024 年第三季度报告的议案

会第十一次 日 2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的
会议 议案

第五届监事 2024 年 12 月 24

会第十二次 日 1.关于部分募集资金投资项目延期的议案
会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员列席和出席了报告期内召开的 8 次
董事会和 5 次股东大会，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决等程序合法合规，未发现存在违法违
规行为；公司董事会规范运作，认真执行各项决议；公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制……
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