公告日期：2025-04-10

中船汉光科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 李文昌

本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，
副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、5 次股东大会，本人出
席会议情况如下：

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 出席股东

事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 大会次数

事会次数 数 事会次数 会次数 数

李文昌 8 0 8 0 0 0

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的 2024 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。2024 年本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1.董事会审计委员会工作情况

2024 年，公司共召开 6 次审计委员会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次。
本人作为审计委员会委员，就聘任公司审计部部长、2023 年度内部审计报告、2023 年年度报告、2023 年度审计报告、2023 年度内部控制自我评价报告、关于2023 年度募集资金存放与使用、关联交易等重大事项检查情况的报告、对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024 年第一季度内部审计报告、2024 年内部审计工作计划、2024 年第一季度报告、选聘会计师事务所标准、拟变更会计师事务所、2024 年半年度报告、2024 年上半年财务报表内部审计报告、关于 2024 年上半年募集资金存放与使用检查情况的报告、关于 2024 年上半年关联交易检查情况的报告、关于 2024年上半年公司大额资金往来以及与相关人员资金往来检查情况的报告、关于2024 年上半年对外担保等重大事项检查情况的报告、2024 年第三季度报告、2024年第三季度财务报表内部审计报告进行了审议。

2.董事会薪酬与考核委员会工作情况

2024 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会……
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