公告日期：2025-04-10

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-012
中船汉光科技股份有限公司

关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为生产经营需要，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船汉光”）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3 年。
2.按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》的规定，公司与财务公司的交易构成关联交易。
3.上述关联交易已于 2025 年 3 月 28 日，公司 2025 年
第一次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次
关联交易已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第
十六次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮回避表决，其余董事一致同意通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

公司名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：金胜

注册资本：1,000,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
2 层、3 层、6 层

业务范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截至 2024 年末，财务公司资产总额 2,651.02
亿元，负债总额 2,441.46 亿元，所有者权益 209.56 亿元（以上财务数据已经审计）。

2.与本公司的关联关系

财务公司为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业。

3.履约能力分析

中船财务有限责任公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况

财务公司在其经营范围内，根据公司的要求提供存款、
贷款、结算及其他经银保监会批准的其他金融服务，协议有效期三年。协议有效期内，公司及其子公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币贰拾亿元；公司及其子公司在财务公司的日最高贷款余额不超过人民币壹拾伍亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与财务公司的存款利率根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；贷款利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；其他金融服务应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、金融服务协议主要内容

（一）协议签署方

甲方：中船汉光科技股份有限公司

乙方：中船财务有限责任公司

（二）金融服务内容

乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。

1.存款服务

（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

2.结算服务

甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3.贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

4.授信服务

授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

5.外汇服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包……
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