公告日期：2025-10-23

国泰海通证券股份有限公司

关于中船汉光科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94
元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司于 2020年 7 月与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

截至 2025 年 9 月
募集资金投资项目 募集资金 调整后 30 日累计投入金
承诺投资总额 投资总额 额（注：本数据未
经审计）

1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,261.55

2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63

3.激光有机光导鼓项目 5,062.00 5,062.00 1,516.45

4.工程技术研究中心项目 5,800.00 5,800.00 151.14

5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24

合计 30,336.24 27,984.24 13,323.01

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

认购方 签约方 产品类别 金额（元） 起息日 到……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。