公告日期：2025-12-13

国泰海通证券股份有限公司

关于中船汉光科技股份有限公司

改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分
募集资金利息收入的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94
元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，同时，公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（以下简称“汉光耗材”）与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。

公司名称 开户银行 账号 募集资金用途

中国银行股份 激光有机光导鼓项目、工程
中船汉光科技 有限公司邯郸 101375405448 技术研究中心项目、补充流
股份有限公司 分行 动资金的募集资金和尚未
支付的发行费用

邯郸汉光办公 交通银行股份 彩色墨粉项目、黑色墨粉项
自动化耗材有 有限公司邯郸 134661000013000031761 目

限公司 分行

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 13,323.01 万元；募
集资金专户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,704.62 万元（其中中船汉光募集资金专户银行存款利息 791.63 万元，汉光耗材募集资金专户银行存款利息 912.99 万元）；公司募集资金余额共计 18,717.84 万元。各募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后投 截至 2025 年 尚未使用

募集资金投资项目 承诺投资 资总额 11 月 30 日累 募集资金 投资进度 实施主体
总额 计投入金额

1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,261.55 4886.45 46.58% 汉光耗材

2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63 580.37 70.70% 汉光耗材

3.激光有机光导鼓 5,062.00 5,062.00 1,516.45 3,545.55 29.96% 中船汉光
项目

4.工程技术研究中 5,800.00 5,800.00 151.14 5,648.86 2.61% 中船汉光
心项目

5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24 - 100.00% 中船汉光

合计 30,336.24 27,……
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