公告日期：2026-02-11

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-006

中船汉光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案

1.01 选举黄立新先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举汪学文先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举苏电礼先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案

2.01 选举许江涛先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李文昌先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘锦辉先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http……
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