公告日期：2026-02-11

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-002
中船汉光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次
会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄立新先生、汪学文
先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东
会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 8 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届提名委员会第五次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了明确同意的审核意见，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，具备担任上市公司董事资格；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。

上述 3 名独立董事候选人中，李文昌先生为会计专业人
士。许江涛先生、李文昌先生已取得独立董事资格证书；刘锦辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他说明

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日

附件 1

第六届董事会非独立董事候选人简历

1.黄立新，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理；中船汉光（涿州）光电技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

2.汪学文，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永……
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