公告日期：2026-02-26

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-013
中船汉光科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 26 日(星期四)14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026 年 2 月 26 日(星期四)9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月26日(星期四)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公
司会议室

3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：公司董事长黄立新先生

6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 122 人，代表股份数184,468,062 股，占公司有表决权股份总数的 62.3182％。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 121 人，代表股份数104,862,700股，占公司有表决权股份总数的35.4254％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 117 人，代表股份数 692,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2338％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共 117 人，代表股份数692,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2338％。

3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

议了以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举黄立新先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 184,006,734 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7499%。

其中中小股东总表决情况：

同意 230,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 33.3534%。

本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02 选举汪学文先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 183,997,311 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7448%。

其中中小股东总表决情况：

同意 221,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9921%。

本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第六届董事会非独立董事。

总表决情况：

同意 183,997,281 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7448%。

其中中小股东总表决情况：

同意 221,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9877%。

本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04 选举杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：
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