公告日期：2026-02-26

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-015
中船汉光科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 2 月 10 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了
公司第六届董事会职工代表董事。于 2026 年 2 月 26 日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。
于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

1.非独立董事：黄立新先生（董事长）、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、张建昌先生（职工
代表董事）

2.独立董事：许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生
公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2026
年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.提名委员会委员：许江涛（召集人）、刘锦辉、黄立新

2.审计委员会委员：李文昌（召集人）、许江涛、汪学文

3.薪酬与考核委员会委员：刘锦辉（召集人）、李文昌、张建昌

4.战略委员会委员：黄立新（召集人）、刘锦辉、杨宏亮、韩晓娜、苏电礼

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事黄立新先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员

1.总经理：苏电礼先生

2.副总经理：杨旭东先生、王冬雪女士

3.董事会秘书：王冬雪女士

4.财务总监：李欢先生

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监议案已经公司第六届审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
三、证券事务代表

证券事务代表：张兰女士

上述证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年……
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