公告日期：2026-04-23

中船汉光科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，坚决锚定“定战略、作决策、防风险”三大核心职能定位，以优化公司治理制度为主线、以规范运作为基础，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，扎实落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要生产经营情况

2025 年，面对复杂的市场竞争环境，公司锚定核心任务，加压奋进，笃行实干，全面加强党的建设，聚力市场开拓，狠抓科研生产，深化精益管理，各项重点工作协同推进，公司保持了稳健发展的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入 119,158.48 万元，较上年同期增长 0.84%；归属于上市公司股东的净利润 11,441.39 万元，较上年同
期降低 7.68%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 163,865.24 万
元，较上年同期增长 2.48%；归属于上市公司股东的净资产149,243.57 万元，较上年同期增长 5.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）扎实履行董事会职责

报告期内，公司全体董事忠实勤勉、恪尽职守，认真履行董事职责义务，积极关注公司生产经营、规范运作、财务状况等重点工作，通过现场或通讯的方式出席董事会会议，对董事会议案认真审议、审慎决策，会议流程严谨规范，强化对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

2025 年，公司共召开 8 次董事会，共审议通过 76 议案。主要审
议内容包括公司年度报告等定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、制/修订《公司章程》等制度、变更会计师事务所等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、会议记录等，均按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》相关要求规范开展，会议召开合法、有效。董事会决议的事项均严格按要求执行。具体如下：

会议名称 召开时间 议案

1.关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议
案

2.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
4.关于《2024 年度审计报告》的议案

5.关于《2024 年度财务决算报告》的议案

第五届董事会第 2025 年 4 月 9 日 6.关于《2024 年度内部控制自我评价报告》
十六次会议 的议案

7.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》的议案

8.关于 2024 年度利润分配方案的议案

9.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

10.关于公司与子公司互相提供周转资金的
议案……
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