公告日期：2026-04-23

中船汉光科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 许江涛

本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨工程大学讲师、副教授、航天工程系主任；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学教师；《战术导弹技术》和《飞机设计》期刊编委；制导导航控制与电气专业标准化技术委员会委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

本人对 2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、4 次股东会，本人出席
会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董

独立董 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次

事姓名 会次数
事会次数 数 事会次数 会次数 数

许江涛 8 0 8 0 0 0

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司董事会和股东会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加的2025 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。2025 年本人出席董事会专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 1 1

1.董事会薪酬与考核委员会工作情况

2025 年，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，本人应出席 3 次，实际出席 3
次。本人作为薪酬与考核委员会召集人，审核同意以下事项：

2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届薪酬与考核委员会第四次会议，对公司
董事 2024 年度薪酬、高级管理人员 2024 年度薪酬的事项进行了审议。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第五届薪酬与考核委员会第五次会议，对经理
层成员薪酬管理办法、经理层成员绩效管理办法、经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的事项进行了审议。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届薪酬与考核委员会第六次会议，对公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度、拟购买董监高责任险的事项进行了审议。
2.董事会提名委员会工作情况

202……
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