公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于中船汉光科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号），公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,934 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 342,419,600.00
元，扣除各项发行费用 39,057,235.84 元，实际募集资金净额为 303,362,364.16元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 13,329.25 万元，
累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,706.03 万元，剩余募集资金余额人民币 18,713.02 万元。其中，募集资金专户余额为 1,213.02 万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17,500.00 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 91.56 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计已使用募集资金投入项目 13,329.25 万元，剩余募集资金余额人民币

18,713.02 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 30,336.24

经批准置换先期投入金额 2,285.77

以前年度投入金额 13,237.69

本年度投入金额 91.56

累计使用募集资金金额 13,329.25

累计利息及手续费净额 1,706.03

尚未使用金额 18,713.02

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 17,500.00

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,213.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用……
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