公告日期：2026-04-23

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-018
中船汉光科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董
事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过电话、通讯及
书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 5 名，董事韩晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的
议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-020）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

2.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》，董事会
认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司2025 年度经营目标工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于<2025 年度审计报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过，会计师事务所对本事项出具了审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-022）。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

7.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润 114,413,942.78 元，加上 2025 年初未分配利润 731,925,213.79 元，提取法定盈
余公积金 6,485,694.87 元，减去 2025 年度实施分配 2024
年度现金分红派发 40,257,359.54 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 799,596,102.16 元，母公司可供股东……
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