公告日期：2026-04-23

临时公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-023

中船汉光科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届审计委员会第二次会议，于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

1.审计委员会审核意见

第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认
为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2.董事会审议意见

第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司
2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。

2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润
114,413,942.78 元 ， 加 上 2025 年 初 未 分 配 利 润 731,925,213.79 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
6,485,694.87 元，减去 2025 年度实施分配 2024 年度现金分红派发 40,257,359.54 元，上市公司合并
报表中可供股东分配利润为 799,596,102.16 元，母公司可供股东分配的利润为 286,718,085.84 元。

3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑
广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本

临时公告

296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现金红利
34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4.2025 年度，公司预计累计现金分红总额 34,337,160.00 元（含税），全部为年度分红，占公司
2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 30.01%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则

在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 34,337,160.00 40,257,359.54 29,601,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

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