公告日期：2025-04-22

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-030

美瑞新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司第三届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。
2024 年度与玖点物流日常关联交易的实际发生金额为 671.49 万元（含税）。2025 年 4
月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘沪光先生回避表决；同日，公司召
开第四届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2024
年度日常关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、2024 年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额

类别 方 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引

比例（％） 差异（%）

2024 年 4 月 23

向关联方 玖点 日，巨潮资讯网：
采购商品 物流 模压托盘 671.49 1012.30 100% -33.67% 《关于 2024 年度
日常关联交易预计
的公告》

公司日常关联交易实际发生额未达到预计金额的 80%，主要原因是：
公司董事会对日常关联交易 2024 年日常关联交易额度是基于年初市场需求及业务规划合理测
实际发生情况与预计存在较 算，本年度公司持续优化运营管理，改进外售产品包装方式，部分产
大差异的说明（如适用） 品由单包产品使用一个模压托盘改进为两包产品使用一个模压托盘，
显著减少模压托盘使用量，致使实际发生额与预计金额存在一定差

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异。上述因执行效率提升产生的差异属于正常经营行为，不会对公司
日常经营及业绩产生不利影响。

公司独立董事对日常关联交 经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计
易实际发生情况与预计存在 存在一定差异的原因分析符合客观实际情况，存在差异属于正常的经
较大差异的说明（如有） 营行为所致，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响。

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海玖点物流技术有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：李向东

（2）注册资本：1,000 万元人民币

（3）经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨……
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