公告日期：2025-04-22

美瑞新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会换届情况

2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届
选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，对监事会进行换届选举，选举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事牟宗波先生共同组成公司第四届监事会，与公司第三届监事会成员结构一致。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法
律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年度财务决算报告》；

3、《2023 年度利润分配预案》；

4、《2023 年年度报告全文及摘要》；

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

第三届监事会 6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

1 第十一次会议 2024 年 4 月 20 日 7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于 2024 年度董监高薪酬方案的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》；

11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

13、《2024 年第一季度报告》。

1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；

2 第三届监事会 2024 年 8 月 24 日 2、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代
第十二次会议 表监事候选人的议案》；

3、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议

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案》；

4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》；

5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》；

6、《关于公司 2024 年度以简……
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