公告日期：2026-03-31

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-023

美瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025
年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度监事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于确认董事及高级管理人员

6.00 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于新增和修订部分公司治理相 非累积投票提案 √

关制度的议案》

《关于提请股东会授权董事会决定

12.00 以简易程序向特定对象发行股票的 非累积投票提案 √

议案》

注:公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职

2、本次股东会相关议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
2……
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