公告日期：2026-03-31

美瑞新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议，持续深入开展公司治理活动。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年度，烟台基地新老产区协同生产，提质增效；河南基地实现投产运行，初显成效。报告期内公司实现营业收入 17.47 亿元，同比增长 5.31%；实现归母净利润 8,192.72万元，同比增长 5.59%。

二、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》；

2、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》；

3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》；

4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）的议案》；

5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
1 第四届董事会 2025 年 01 月 11 日 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

第三次会议 6、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
7、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》；

8、《关于公司非经常性损益明细表的议案》；

9、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项
账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

12、《关于制定公司市值管理制度的议案》。

2 第四届董事会 2025 年 03 月 15 日 1、《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、

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第四次会议 信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金……
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