公告日期：2026-03-31

中德证券有限责任公司

关于美瑞新材料股份有限公司

为子公司提供担保事项的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

2026 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2025年年度股东会审议。

为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过 15.30 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会审议通过的担保议案中已明确考虑子公司财务状况变化风险并拟提请股东会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内根据实际情况执行担保，具体办理担保事宜，签署相关协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。

下表为本次提供担保额度的预计情况：

担保方 被担保方 本次预 本次新增担保 是否

担保 被担保 持股比 最近一期 截至目前 计担保 额度占公司最 关联

方 方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资产 担保

率 比例

美瑞科 12.63亿元 15.30亿 否

公司 70.03% 66.94% 99.83%

技 元

二、被担保人基本情况

公司名称：美瑞科技（河南）有限公司

成立日期：2021年 8月 23日

住所：河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道 1号

法定代表人：王仁鸿

注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：美瑞科技为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

股权结构图：

财务状况：截至 2025年 12月 31日，美瑞科技的资产总额为 241,814.92万元、
负债总额 161,869.12 万元（其中银行贷款总额为 112,669.04 万元、流动负债为78,520.17 万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为
0.00 万元、净资产为 79,945.80 万元，2025 年度营业收入为 15,801.94 万元、利润
总额为-4,606.63 万元，净利润为-3,772.09 万元。最新的信用等级状况：无外部评级。

是否为失信被执行人：美瑞科技不存在被列为失信被执行人情形。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、美瑞科……
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