公告日期：2026-03-31

美瑞新材料股份有限公司

2025 年度社会责任报告

2026 年 3 月

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

一、综述

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞”）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。

公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语“for miracle life”，梦想创造奇迹。公
司 LOGO 中的花朵，我们称它为“奇迹之花”，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着
美瑞公司“梦想创造奇迹”的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司的企业愿景是“做全球一流的新材料供应商”；企业使命是“客户满意、创造价值、实现自我”；核心价值观是“创新、高效、落实、正直”。

注重并履行企业社会责任是美瑞新材发展的重要组成部分，美瑞新材推行可持续发展战略，通过绿色、环保的化工新材料推动全球可持续发展目标的实现，用更多新材料实现人们对美好生活的向往，与社会各界共同构建一个更可持续、更美好的新世界。

二、社会责任履行情况

1、股东和债权人权益保护

（1）完善公司治理，规范组织运行

良好的公司治理架构是股东权益保护的重要保障。公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合监管政策调整优化治理结构，确保治理体系合规高效。

公司已构建由股东会、董事会及其专门委员会组成的治理架构，其中股东会是公司的
最高权力机构，董事会是主要决策机构。根据相关法规及监管导向，公司自 2025 年 5 月 15
日起已优化监督机制，不再设立监事会，原监事会职能由董事会下设的审计委员会承接，切实履行监督职责。公司通过股东会、董事会、审计委员会与管理层之间权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制，确保股东能够充分行使权利，董事会能够依法依规行使职权、科学决策，独立董事能够勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东的合法权益，审计委员会能够独立、有效地履行财务与内部控制监督职能，为公司持续健康发展提供坚实的制度保障。

报告期内，公司共召开 2 次股东会、7 次董事会、3 次监事会和 5 次董事会审计委员会，

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
独立董事针对董事会相关事项召开 5 次董事会独立董事专门会议。公司董事积极出席了历次董事会和股东会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

其中，股东会召开方面，公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定召集、召开股东会，能够平等对待所有股东，除设置现场会议投票外，公司为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，确保股东会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。

2025 年，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对部分现有制度进行修订，包括《独立董事工作细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等。

（2）公平信息披露，维护投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,报告期共发布公告及其他相关文
件 180 则。报告期内，公司获得 2024-2025 年度深交所创业板上市公司信息披露考评 A 级
（优秀）。

公司不断强化投……
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