公告日期：2026-03-31

美瑞新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张建明）

本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加 2025 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张建明，1973 年出生，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博
士研究生学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）
研究员；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任日本丰田工业大学博士后研究员；2008 年 3 月至
2008 年 10 月，任青岛科技大学研究员；2008 年 9 月至 2009 年 1 月，任德国马普高分子所
洪堡资深学者；2009 年 1 月至 2023 年 12 月，于青岛科技大学工作，历任泰山学者特聘教
授、教授、博导、橡塑材料与工程教育部重点实验室执行主任；2024 年 1 月至今，于青岛科技大学工作，任教授，博导，高分子科学与工程学院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序的重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 2 次股东会，本人
均列席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，

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2、发表独立意见情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，报告期内就公司相关事项发表的独立意见主要有：

（1）2025 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人
就《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司非经常性损益明细表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于制定公司市值管理制度的议案》发表了同意的独立意见。

（2）2025 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人
就《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

（3）2025 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人
就《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

（4）2025 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人
就《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的……
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