公告日期：2026-03-31

美瑞新材料股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2025 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会撤销情况

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于取消公司监事会
的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会已配合公司做好取消监事会及后续交接工作。

二、监事会会议召开情况

2025 年度监事会存续期间，公司共召开 3 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、
决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》；

2、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》；

3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》；

4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）的议案》；

1 第四届监事会 2025 年 1 月 11 日 5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
第三次会议 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

6、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
7、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》；

8、《关于公司非经常性损益明细表的议案》；

9、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项

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账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

12、《关于制定公司市值管理制度的议案》。

1、《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、
2 第四届监事会 2025 年 3 月 15 日 信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等……
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