公告日期：2026-03-31

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-019
美瑞新材料股份有限公司

关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司治理相关制度的具体情况

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定了部分公司制度。具体包括：

序号 制度名称 类型

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增

2 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新增

3 《内部审计制度》 修订

4 《信息披露管理制度》 修订

5 《募集资金管理制度》 修订

6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订

7 《关联交易决策制度》 修订

8 《董事会议事规则》 修订

9 《专委会议事规程》 修订

10 《董事会审计委员会工作规程》 修订

11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订

12 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订

13 《董事会秘书工作细则》 修订

14 《股东会议事规则》 修订

15 《投资者关系管理制度》 修订

上述事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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