公告日期：2026-04-20

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-029

美瑞新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026年4月20日下午14:30

②网络投票时间：2026年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年04月20日上午9:15至下午
15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
表股份303,188,300股，占公司有表决权股份总数的70.8570％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份291,520,153股，占公司有表决权股份总数的68.1301％

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东137人，代表股份11,668,147股，占公司有表决权股份总数的2.7269％。

（4）中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共137人，代表股份11,668,147股，占公司有表决权股份总数的2.7269％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票137人，代表股份11,668,147股，占公司有表决权股份总数的2.7269％。
（5）公司董事、高级管理人员、见证律师出席（列席）了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 303,005,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9397%；
反对 168,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%；弃权 13,800 股（其

中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中，中小股东表决结果为：同意 11,485,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.4340%；反对 168,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 1.4477%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.1183%。

2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 303,004,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9392%；
反对 168,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%；弃权 15,300 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，同意11,483,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4211%；反对 168,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4477%；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
0.1311%。

3、审议通过《2025 年利润分配预案》

表决结果：同意 302,996,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；
反对 178,035 ……
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