公告日期：2025-04-29

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-003
浙江锦盛新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会
议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推进公司各项工作顺利开展并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事陈睿锋先生、武四化先生和陆培明先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

报告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》、前述独立董事 2024 年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：鉴于公司 2024 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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