公告日期：2025-12-11

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-046
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意召开。

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、 出席对象

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号办公楼 1 楼会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

《关于董事会换届选举公司第四届董事会非

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人

独立董事的议案》

选举阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举阮棋江先生为公司第四届董事会非独立

1.02 累积投票提案 √

董事

选举阮晋健先生为公司第四届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事

选举阮棋达先生为公司第四届董事会非独立

1.04 累积投票提案 √

董事

选举刘振毅先生为公司第四届董事会非独立

1.05 累积投票提案 √

董事

《关于董事会换届选举公司第四届董事会独

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

立董事的议案》

选举陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

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