公告日期：2026-04-25

浙江锦盛新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会通

过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良

好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度内，公司顺利完成第四届董事会换届选举工作。现将 2025 年度董

事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了六次会议，会议的召集召开程序和出席会

议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规

定，会议决议均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议决议

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的
第三届董事会 2025 年 4 月 25 日 议案》

第十一次会议 9、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议
案》

10、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

11、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申
请授信额度的议案》

12、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》

会议届次 召开时间 会议决议

14、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务的议案》

15、审议通过了《关于追认关联交易的议案》

16、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

17、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1、审议通过了《关于公司 2025 ……
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