公告日期：2026-04-25

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2026-003
浙江锦盛新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通
知已于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议于
2026 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长阮岑泓女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事陈睿锋先生、武四化先生、徐勇先生和离任独立董事陆培明先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、前述独立董事 2025 年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、 审议通过了《关于公司 2025 年……
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