公告日期：2026-04-25

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2026-013
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召开。

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、 出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室。
二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信

9.00 非累积投票提案 √

额度的议案》

2、议案披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果……
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