公告日期：2026-06-23

证券代码：300850 证券简称：新强联
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

目 录

重要声明......2
第一节 可转换公司债券概况......4
一、注册文件及注册规模 4
二、本次发行的主要条款 5
三、资信评级情况 15

第二节 债券受托管理人履行职责情况......17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......18
一、发行人基本情况 18
二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况 19

第四节 发行人募集资金使用情况......20
一、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 20
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 20

第五节 本次债券担保人情况......22
第六节 债券持有人会议召开情况......23
第七节 本次债券付息情况......24
第八节 本次债券的跟踪评级情况......25
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......26
一、是否发生受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项 26
二、转股价格调整 27
三、赎回与摘牌 29

第一节 可转换公司债券概况

一、注册文件及注册规模

2022 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 2 月 9 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，以现场投票与
网络投票相结合的投票方式逐项审议并通过了上述事项。

2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司目前的实际情况，本次发行募集资金总额不超过人民币 135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），在考虑从募集资金中扣除14,500.00 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币121,000.00 万……
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