公告日期：2025-10-27

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-090

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15 时。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 的任意时
间。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共 394 人，代表股份 164,163,463 股，占公司有表决权
股份总数的 39.6448％。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表股份 130,205,500 股，占公司有表决权股
份总数的 31.4441％。

通过网络投票的股东共 390 人，代表股份 33,957,963 股，占公司有表决权股份总
数的 8.2007％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 392 人，代表股份 33,968,963 股，占公司有表
决权股份总数的 8.2034％。

其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份 11,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0027％。

通过网络投票的中小股东共 390 人，代表股份 33,957,963 股，占公司有表决权股
份总数的 8.2007％。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派李文婷律师、奚佩琳律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 164,117,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9721％；反对 29,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180％；弃权 16,280 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。

中小股东总表决情况：同意 33,923,109 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8650％；反对 29,574 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0871％；弃权 16,280 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479％。

表决结果：本议案以特别决议（已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意）方式表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

2.01 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）

总表决情况：同意 158,926,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8102％；反对 5,222,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.1811％；弃权 14,280 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087％。

中小股东总表决情况：同意 28,732,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.5843％；反对 5,222,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 15.3……
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