公告日期：2026-03-27

回转支承专业制造

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人马伟，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人马伟，教授、博士生导师，长期从事机械工程学科教学科研工作，洛阳市机械
工程学会荣誉理事长。自 2023 年 12 月 22 日起担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东会次数

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行了独立、审慎地判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。

本报告期参 委托出席董 是否连续两次未亲 出席股东

姓名 会次数

加董事会次数 事会次数 自参加董事会会议

马伟 7 0 否 2

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

（1）薪酬与考核委员会审议情况

序号 会议名称 召开日期 审议事项

薪酬与考核委员会 1.《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》

1 2025 年第一次会议 2025-04-22 2.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

3.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会 1.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2 2025 年第二次会议 2025-10-09 2.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(名
称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》)

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薪酬与考核委员会

3 2025 年第三次会议 2025-12-23 1.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（2）战略与 ESG 委员会审议情况

序号 会议名称 召开日期 审议事项

战略委员会2025年 1.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1 第一次会议 2025-04-22 2.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》

1.《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》
战略委员会2025年 2.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》（名称修改为《董
2 第二次会议 2025-10-09 ……
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